Dolandırıcılık planları, onları oluşturanların hayal gücü kadar çeşitlilik gösterebilir ve her geçen gün gelişen teknoloji gibi karmaşık hale gelebilir. Ancak dolandırıcılık bir kuruluşa ve çalışanlarına mali olarak zarar verebilir ve şirketin itibarını zedeleyebilir. Sonuç olarak kuruluş çalışanlarının şüpheli finansal faaliyetlere karşı proaktif ve tetikte olması çok önemlidir.