Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Terörün Finansmanının Engellenmesi (Sınavı Zorunlu)

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Terörün Finansmanının Engellenmesi” eğitimi, mali suçlarla mücadelede kurumsal sorumlulukları kavramaya, yasal yükümlülükleri doğru yorumlamaya ve riskli işlemleri erkenden fark ederek gerekli prosedürleri uygulama becerisi geliştirmeye yardımcı olur. Eğitimde; suç gelirlerinin tanımı, aklama süreçlerinin aşamaları, terörün finansman yolları ve bu faaliyetlere karşı geliştirilen önleyici tedbirler detaylı biçimde ele alınarak katılımcıların farkındalık düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir. Kimlik tespiti ve müşteri profili oluşturma uygulamaları, şüpheli işlem bildirimi prosedürleri ve kurumsal risk yönetimi gibi temel yükümlülükler, mevzuat temelli ama günlük iş akışına entegre edilebilecek pratik bilgilerle aktarılmaktadır. Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerin sunduğu çerçeveye uygun olarak hazırlanan eğitim, dijital belgeler ve örnek vakalarla desteklenerek çalışanların sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirmelerine rehberlik eder.